|
Інформація про проведення загальних зборів акціонерів та інша
інформація, передбачена ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»
Інформація про
проведення загальних зборів товариства
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.01.2012 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Місце проведення зборів: |
Житомирська
обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в кабінеті голови правління
Товариства) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текст
повідомлення: Відкрите акціонерне товариство "Овручсільбуд" (код за ЄДРПОУ 01351032, місцезнаходження - Житомирська обл., місто
Овруч, вул. Правди, буд.64) повідомляє, що загальні збори акціонерів
відбудуться 12 січня 2012 року за адресою: Житомирська обл., місто Овруч,
вул. Правди, буд.64 (в кабінеті голови правління). Початок зборів об 11 год.
30 хв. Реєстрація акціонерів з 10 год. 20 хв. до 11 год. 20 хв. 12 січня 2012
року за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ): 1.
Обрання
робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів
акціонерів. 2.
Звіт
правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2010, 2011 роки. 3.
Звіт
наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки. 4.
Звіт
і висновки Ревізійної комісії за 2010, 2011 роки. 5.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради,
звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії. 6.
Затвердження
річного звіту і балансу Товариства за 2010, 2011 роки. 7.
Розподіл
(покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010, 2011 роках. 8.
Прийняття
рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в
бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі:
визначення депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;
визначення зберігача, у якого емітент буде
відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати
припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та
номінальних утримувачів про переведення випуску
іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму,
затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження
рішення про дематеріалізацію. 9.
Затвердження
тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску
акцій. 10.
Прийняття
рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором. 11.
Прийняття
рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності
Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні
товариства". 12.
Внесення
та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі
пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом
України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту
Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту. 13.
Відкликання
голови і членів правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства. 14.
Прийняття
рішення про утворення органів управління і контролю Товариства. 15.
Обрання
директора Товариства. 16.
Обрання
членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії
Товариства. 17.
Обрання
членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради Товариства. 18.
Затвердження
внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України
"Про акціонерні товариства". 19.
Затвердження
умов цивільно-правовових договорів, які
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії
Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 20.
Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та
вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Овручсільбуд”. Для участі у зборах необхідно мати при собі
документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково
довіреність на право участі у зборах. Перелік акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 05 січня 2012
року. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами,
необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у
робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська обл., місто Овруч, вул.
Правди, буд.64 (в кабінеті голови правління), а в день проведення Загальних
зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. голови правління ВАТ
"Овручсільбуд". Основні показники
фінансово-господарської діяльності, тис.грн.
* У зв'язку з тим, що
не закінчився 2011 рік, Товариство не може надати основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||